Группа «Оптима» недовольна своим упоминанием в пресс-релизе ГУ МВД Москвы

Об этом заявил официальный представитель группы Карен Газарян. «Если уж соблюдать тайну следствия, то соблюдать ее надо в полной мере и не делать громких заявлений до решения суда», — добавил он. По его словам, компания готовит жалобу на «многочисленные процессуальные нарушени я и злоупотребления полномочиями» при проведении следственных действий. В результате обыска не было изъято ничего, «что имело бы отношение к уголовному делу в отношении банка, так и не упомянутого в официальном сообщении УЭБиПК», отметил Газарян.

27 ноября полиция Москвы сообщила, что расследует два эпизода незаконного обналичивания средств — более $2,8 млн и более 49,5 млн руб. В незаконной банковской деятельности подозреваются неустановленные лица, которые вступили в сговор с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков и создали финансовую схему с использованием счетов ряда подконтрольных организаций. Что за банк фигурирует в расследовании, полицейские действительно не уточнили, его деятельность сейчас проверяется.

По данным следствия, участники группы с помοщью денежных средств, размещенных сο счетοв энергοсбытοвых компаний по догοворам депозитοв, обналичили более $2,8 млн и получили за этο вознаграждение в 7,4 млн руб. Энергοсбытοвые компании принадлежат холдингу «Энергοстрим», котοрым, по предварительным данным, руководят сοтрудники группы компаний «Оптима».

За обналичивание более 49,5 млн руб. они получили около 2,5 млн руб. С 2011 по 2012 г. общий доход подозреваемых от незаконной деятельности превысил 9,5 млн руб., говорится в пресс-релизе. По фактам возбуждено уголовное дело и проведены обыски. В ходе следственных действий были обнаружены векселя и печати офшорных организаций, документы компаний-нерезидентов, документация российских компаний, имеющая признаки подделки, предположительно используемых для вывода денежных средств, сообщил сайт ГУ МВД Москвы.