Один из московских банков попал под проверку по делу о незаконном обналичивании средств

ГУ МВД Москвы расследует два эпизода незаконного обналичивания средств — более $2,8 млн и более 49,5 млн руб. В незаконной банковской деятельности подозреваются неустановленные лица, которые вступили в сговор с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков и создали финансовую схему с использованием счетов ряда подконтрольных организаций. Что за банк фигурирует в расследовании, полицейские не уточняют, его деятельность сейчас проверяется.

По данным следствия, участники группы с помοщью денежных средств, размещенных сο счетοв энергοсбытοвых компаний по догοворам депозитοв, обналичили более $2,8 млн и получили за этο вознаграждение в 7,4 млн руб. Энергοсбытοвые компании принадлежат холдингу «Энергοстрим», котοрым, по предварительным данным, руководят сοтрудники группы компаний «Оптима».

За обналичивание более 49,5 млн руб. они получили около 2,5 млн руб. С 2011 по 2012 г. общий доход подозреваемых от незаконной деятельности превысил 9,5 млн руб., говорится в пресс-релизе. По фактам возбуждено уголовное дело и проведены обыски. В ходе следственных действий были обнаружены векселя и печати офшорных организаций, документы компаний-нерезидентов, документация российских компаний, имеющая признаки подделки, предположительно используемых для вывода денежных средств, сообщает сайт ГУ МВД Москвы. Следователи 1-го отдела СЧ ГСУ совместно с сотрудниками УЭБиПК проверяют полученную информацию и устанавливают заказчиков и исполнителей преступных действий.